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地下钱庄不合法生意外汇境外"豪赌" 外汇局通报10事例

2020-04-19| 发布者: 新华资讯网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

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恒指配资公司原标题:地下钱庄不合法生意外汇境外“豪赌”,外汇局通报10事例

新京报讯 4月16日,国家外汇办理局发布配资公司 跨境赌博资金不合法搬运事例的通报。

依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇办理法令》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇办理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金不合法汇兑行为,保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规则,现将部分违规典型事例通报如下:

恒指配资公司事例1:天津籍刑某不合法生意外汇案

2015年9月至10月,刑某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例2:福建籍林某不合法生意外汇案

2019年6月,林某经过地下钱庄不合法生意外汇折合290万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例3:湖北籍唐某不合法生意外汇案

2019年1月,唐某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合250.6万美元,并将资金用于境外赌博活动。

恒指配资公司该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款119万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

恒指配资公司事例4:四川籍巫某不合法生意外汇案

2018年4月至12月,巫某经过地下钱庄不合法生意外汇6笔,金额折合200.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款96.6万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例5:广东籍李某不合法生意外汇案

2019年1月,李某经过地下钱庄不合法生意外汇2笔,金额折合147.1万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款70万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例6:广东籍杨某不合法生意外汇案

恒指配资公司2018年5月,杨某经过地下钱庄不合法生意外汇2笔,金额折合156.91万美元,并将资金用于境外赌博活动。

恒指配资公司该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款70万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

恒指配资公司事例7:贵州籍李某不合法生意外汇案

恒指配资公司2015年10月至2016年7月,李某经过地下钱庄不合法生意外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月,李某再次经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合136.4万美元,并将资金用于境外赌博活动。

恒指配资公司该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款83.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

恒指配资公司事例8:安徽籍钱某不合法生意外汇案

2018年7月至12月,钱某经过地下钱庄不合法生意外汇4笔,金额折合127万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款60.2万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例9:贵州籍文某不合法生意外汇案

2017年12月至2018年2月,文某经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金18笔,金额折合511万港元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款41.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例10:境外个人CHEONG某不合法生意外汇案

2018年2月至7月,CHEONG某使用境内账户经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条,构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条,处以罚款41.43万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

责任编辑:郑亚鹏

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